Verificación de identidad en Casino Rock and Jazz

Casino Rock and Jazz aplica procedimientos de verificación de identidad para todas las personas que acceden a los servicios de juego, en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en Colombia y de las normas internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El presente documento describe procesos, requisitos y obligaciones relacionados con la verificación de identidad de los usuarios, tanto en instalaciones físicas como en plataformas digitales.

1. Obligatoriedad de la verificación

La verificación de identidad es obligatoria para toda persona que desee acceder a los servicios de Casino Rock and Jazz. No se permite el acceso ni la participación en actividades de juego sin la previa culminación del proceso de identificación.

La verificación se realiza, entre otros, en los siguientes momentos:

• Al ingreso a las instalaciones físicas.
• Durante el registro en plataformas digitales.
• Antes de efectuar transacciones financieras.
• Al solicitar retiro de fondos o cobro de premios.
• Cuando el personal de seguridad o cumplimiento lo requiera conforme a los protocolos internos.

2. Documentos aceptados

Solo se aceptan documentos de identidad originales, vigentes y en buen estado de conservación. No se admiten fotocopias, fotografías de documentos ni documentos dañados que impidan la lectura de los datos o la verificación de elementos de seguridad.

Son documentos válidos:

• Cédula de ciudadanía colombiana.
• Cédula de extranjería.
• Pasaporte vigente.
• Tarjeta de identidad (únicamente para verificación de edad en casos específicos autorizados por la ley).

Todos los documentos deben permitir la identificación clara del titular mediante fotografía, nombre completo, número de documento y fecha de nacimiento.

3. Proceso de verificación

3.1. Verificación en instalaciones físicas

Al ingresar a las instalaciones, el usuario debe presentar su documento de identidad al personal de seguridad. El documento puede ser escaneado mediante sistemas automatizados que registran, entre otros:

• Datos personales del titular.
• Número de documento.
• Fecha de nacimiento.
• Elementos de seguridad del documento.

El escaneo permite verificar la autenticidad del documento, confirmar la mayoría de edad y consultar bases de datos de personas autoexcluidas o con restricciones legales para acceder a establecimientos de juego.

En horarios de alta afluencia o por decisión operativa, puede aplicarse una política de verificación del 100 % de visitantes sin excepción.

3.2. Verificación en plataformas digitales

Los usuarios que se registren en plataformas digitales de Casino Rock and Jazz deben completar un proceso de verificación remota que incluye, según aplique:

• Carga de imagen o escaneo del documento de identidad por ambas caras.
• Captura de fotografía en tiempo real (selfie) para comparación biométrica.
• Verificación de datos personales contra bases de datos autorizadas.
• Validación de la dirección de residencia mediante documento complementario cuando sea requerido.

El proceso utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y verificación biométrica para confirmar que el documento pertenece al usuario y que los datos suministrados son auténticos.

4. Datos recopilados

Durante el proceso de verificación pueden recopilarse y almacenarse, entre otros, los siguientes datos:

• Nombre completo.
• Número de documento de identidad.
• Fecha de nacimiento.
• Nacionalidad.
• Dirección de residencia.
• Imagen del documento de identidad.
• Fotografía facial del usuario.
• Fecha y hora de verificación.

Estos datos se conservan en sistemas seguros y se utilizan exclusivamente para fines de cumplimiento normativo, prevención de fraude, control de acceso y gestión de autoexclusiones, conforme a la normativa aplicable.

5. Verificación de edad

Casino Rock and Jazz no permite el acceso ni la participación en juegos de azar a personas menores de 18 años, de acuerdo con la legislación colombiana.

Todos los documentos presentados se verifican con el fin de confirmar que la persona cumple con la edad mínima legal. En caso de duda sobre la edad del visitante, el personal está facultado para solicitar identificación adicional o denegar el acceso.

La falsificación de documentos o el intento de acceso por parte de menores de edad será reportado a las autoridades competentes conforme a la normativa vigente.

6. Consulta de listas restrictivas

Como parte del proceso de verificación, se consultan bases de datos y listas restrictivas con el objetivo de identificar, entre otros:

• Personas autoexcluidas del juego por decisión propia o por decisión judicial.
• Individuos incluidos en listas de sanciones internacionales.
• Personas políticamente expuestas (PEP) sujetas a debida diligencia reforzada.
• Registros de fraude o actividad sospechosa disponibles en bases de datos autorizadas.

Si el sistema identifica coincidencias, el acceso podrá ser denegado o sometido a revisión adicional por el área de cumplimiento.

7. Conservación de registros

Casino Rock and Jazz conserva los registros de verificación de identidad durante el plazo establecido por la normativa de prevención de lavado de activos y por las disposiciones de Coljuegos.

Los registros pueden incluir, entre otros:

• Copia digital del documento de identidad.
• Datos de identificación del usuario.
• Fecha, hora y resultado de la verificación.
• Historial de accesos y transacciones vinculadas al proceso de verificación.

Estos registros están disponibles para auditorías internas y para las autoridades competentes cuando así sea legalmente requerido.

8. Rechazo de verificación

Casino Rock and Jazz se reserva el derecho de rechazar la verificación y denegar el acceso o la prestación de servicios en los siguientes casos, entre otros:

• Documento de identidad vencido, dañado o ilegible.
• Inconsistencias entre los datos del documento y la apariencia del usuario.
• Detección de documento falsificado o alterado.
• Usuario menor de edad.
• Inclusión en listas de autoexclusión o restricción legal.
• Negativa del usuario a completar el proceso de verificación o a aportar información o documentos requeridos.

No se emiten reembolsos ni compensaciones por accesos denegados debido al incumplimiento de los requisitos de verificación de identidad.

9. Actualización de datos

Los usuarios tienen la obligación de mantener actualizados sus datos de identificación. En caso de cambio de documento, dirección o datos personales relevantes, el usuario debe notificarlo y presentar la documentación correspondiente para su actualización.

Casino Rock and Jazz puede solicitar procesos de reverificación periódica de identidad, en particular en casos de transacciones de alto valor, cambios significativos en el perfil de actividad o por requerimientos de cumplimiento normativo.

10. Protección de datos

Los datos recopilados durante la verificación de identidad se tratan conforme a la Política de Privacidad de Casino Rock and Jazz y a la legislación colombiana sobre protección de datos personales.

Se implementan medidas técnicas y organizativas para proteger la información contra el acceso no autorizado, la pérdida, la alteración o la divulgación indebida. El acceso a los datos de verificación está limitado al personal autorizado de las áreas de seguridad, cumplimiento y atención al usuario, en el marco de sus funciones.

11. Obligaciones del usuario

Al someterse al proceso de verificación de identidad, el usuario acepta, entre otras, las siguientes obligaciones:

• Proporcionar información veraz, completa y actualizada.
• Presentar documentos originales y válidos.
• Colaborar con solicitudes adicionales de verificación cuando sean necesarias.
• No intentar eludir o interferir con los controles de verificación.
• No utilizar identidad falsa ni documentos de terceros.

El incumplimiento de estas obligaciones constituye causa de suspensión o cancelación del acceso y puede derivar en acciones legales conforme a la normativa vigente.

12. Contacto

Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede contactar al equipo de cumplimiento a través de los canales oficiales de atención al cliente de Casino Rock and Jazz disponibles en las instalaciones físicas o en las plataformas digitales.